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                                                                  AG环亚高端门户_奥瑞金包装股份有限公司关于召开2018年第二次姑且股东大会的关照

                                                                  日期:2018-02-13 09:26:56编辑作者:AG环亚高端门户

                                                                  证券代码: 002701       证券简称:奥瑞金       (奥瑞)2018-012号

                                                                  瑞金包装股份有限公司关于召开2018年第二次姑且股东大会的关照

                                                                  奥瑞金包装股份有限公司(“奥瑞金”或“本公司”、“公司”)及全体董事担保本通告内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。

                                                                  一、召开集会会议的根基环境

                                                                  1.集会会议届次:2018年第二次姑且股东大会

                                                                  2.集会会议召集人:公司董事会。公司第三届董事会2018年第二次集会会议审议通过《关于提请召开2018年第二次姑且股东大会的议案》。

                                                                  3.集会会议召开的正当、合规性:本次股东大会集会会议的召开切合《公司法》、《深圳证券买卖营业所股票上市法则》、《深圳证券买卖营业所中小企业板上市公司类型运作指引》等有关法令、礼貌、类型性文件及《奥瑞金包装股份有限公司章程》的划定。

                                                                  4.集会会议召开的日期和时刻:

                                                                  (1)现场集会会议时刻:2018年2月27日上午11:00

                                                                  (2)收集投票时刻:本公司同时提供深圳证券买卖营业所买卖营业体系和互联网投票体系供股东举办收集投票。

                                                                  通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系举办收集投票的时刻为:2018年2月27日买卖营业日上午9:30-11:30,下战书13:00-15:00;

                                                                  通过互联网投票体系举办收集投票的时刻为:2018年2月26日下战书15:00至2018年2月27日下战书15:00。

                                                                  5.集会会议召开方法:现场投票与收集投票相团结的方法

                                                                  (1)现场投票:股东本人出席现场集会会议或授权委托署理人出席现场集会会议举办表决。

                                                                  (2)收集投票:本次股东大会将通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系和互联网投票体系向全体股东提供收集情势的投票平台,股东可以在收集投票时刻内通过上述体系利用表决权。

                                                                  股东只能选择现场投票或收集投票中的一种表决方法,犹如一表决权呈现一再投票表决的,以第一次投票表决功效为准。收集投票包括深圳证券买卖营业所买卖营业体系和互联网投票辖档徒种投票方法,统一表决权只能选择个中一种方法,如一再投票,以第一次投票为准。

                                                                  6.现场集会会议所在:北京向阳区建外大街永安东里8号华彬大厦六层集会会议室

                                                                  7.股权挂号日:2018年2月13日

                                                                  8.出席本次集会会议工具

                                                                  (1)截至本次集会会议股权挂号日收市时在中国证券挂号结算有限公司深圳分公司挂号在册的本公司全体股东有权出席本次集会会议;

                                                                  (2)有权出席和表决的股东可以以书面情势委托署理人出席集会会媾和表决,该委托署理人不必是本公司股东(授权委托书请见附件二);

                                                                  (3)本公司董事、监事和高级打点职员;

                                                                  (4)本公司礼聘的见证状师北京市金杜状师事宜所状师。

                                                                  二、本次集会会议审议事项

                                                                  出格决策事项:

                                                                  1.逐项审议《关于回购公司股份的议案》;

                                                                  1.01回购股份的目标

                                                                  1.02回购股份的方法

                                                                  1.03回购股份的价值或价值区间、订价原则

                                                                  1.04拟回购股份的种类、数目及占总股本的比例

                                                                  1.05拟用于回购的资金总额及资金来历

                                                                  1.06回购股份的限期

                                                                  2.《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士治理本次回购相干屎的议案》;

                                                                  3.《关于拟改观公司名称和策划范畴的议案》;

                                                                  4.《关于修改的议案》。

                                                                  出格决策事项,需经出席集会会议的股东(包罗股东署理人)所持表决权的2/3以上通过。

                                                                  上述议案已经公司第三届董事会2018年第二次集会会议、第三届监事会2018年第二次集会会议审议通过,具体内容请见公司于2018年2月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()披露的《关于第三届董事会2018年第二次集会会议决策的通告》(2018-008号)、《关于第三届监事会2018年第二次集会会议决策的通告》(2018-临009号)、《关于回购公司股份预案的通告》(2018-临010号)、《拟改观公司名称和策划范畴的通告》(2018-临011号)、《奥瑞金包装股份有限公司章程修订比照表》等相干通告。

                                                                  按照中国证券监视打点委员会《上市公司股东大会法则(2016年修订)》以及《奥瑞金包装股份有限公司章程》等相干划定,本次股东大会审议《关于回购公司股份的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士治理本次回购相干屎的议案》、《关于拟改观公司名称和策划范畴的议案》时,将对中小投资者表决单独计票,并在股东大会决策中披露计票功效。

                                                                  独立董事就上述议案颁发的独立意见与本关照同日在巨潮资讯网()上通告。

                                                                  三、提案编码

                                                                  表一:本次股东大会提案编码示例表

                                                                  四、本次集会会议的现场集会会议挂号

                                                                  1.挂号方法:

                                                                  (1)法人股东挂号:切合出席前提的法人股东,法定代表人出席集会会议的,须持有股东账户卡、加盖公司公章的业务执照复印件、法定代表人证明文件和本人有用身份证件治理挂号;委托署理人出席集会会议的,署理人须持书面授权委托书、本人有用身份证件、股东账户卡治理挂号。

                                                                  (2)天然人股东挂号:切合出席前提的天然人股东,须持本人有用身份证件、股东账户卡治理挂号手续;天然人股东委托署理人出席集会会议的,署理人须持署理人有用身份证件、书面授权委托书、委托人股东账户卡、委托人有用身份证件治理挂号。

                                                                  (3)拟出席本次集会会议的股东须凭以上有关证件及经填写的股东挂号表(请见附件三)采纳直接送达、电子邮件、信函或传真送达方法举办确认挂号。上述挂号原料均需提供复印件一份,小我私人原料复印件须小我私人具名;法人股东挂号原料复印件须加盖公章。

                                                                  (4)出席集会会议时请股东或股东署理人出示挂号证明原料原件。

                                                                  2.挂号时刻:

                                                                  现场挂号时刻:2018年2月27日10:00~11:00。

                                                                  回收电子邮件、信函或传真方法挂号的需在2018年2月26日16:30之前(含当日)送达至公司。

                                                                  3.挂号所在:

                                                                  现场挂号所在:北京向阳区建外大街永安东里8号华彬大厦六层集会会议室。

                                                                  回收信函方法挂号的,信函请寄至:北京向阳区建外大街永安东里8号华彬大厦六层奥瑞金包装股份有限公司证券部,邮编100022,并请注明“2018年第二次姑且股东大会”字样。

                                                                  五、本次介入收集投票的详细操纵流程

                                                                  在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系和互联网投票体系(地点为:)介入投票,收集投票的详细操纵流程见附件一。

                                                                  六、其他事项

                                                                  1.会务接洽人及方法:

                                                                  接洽人:石丽娜、王宁

                                                                  接洽电话:010-8521 1915

                                                                  传真:010-8528 9512

                                                                  电子邮箱:zqb@orgpackaging.com

                                                                  2.集会会议用度:介入集会会议的股东食宿、交通等用度自理。

                                                                  七、备查文件

                                                                  奥瑞金包装股份有限公司第三届董事会2018年第二次集会会议决策。

                                                                  特此通告。

                                                                  附件一:介入收集投票的详细操纵流程

                                                                  附件二:奥瑞金包装股份有限公司2018年第二次姑且股东大会授权委托书

                                                                  附件三:奥瑞金包装股份有限公司2018年第二次姑且股东大会股东挂号表

                                                                  奥瑞金包装股份有限公司

                                                                  董事会

                                                                  2018年2月12日

                                                                  附件一:

                                                                  介入收集投票的详细操纵流程

                                                                  一、收集投票的措施

                                                                  1.投票代码:362701,投票简称:奥瑞投票。

                                                                  2.填报表决意见或推举票数

                                                                  对付非累积投票提案,,填报表决意见:赞成、阻挡、弃权。

                                                                  股东对总议案举办投票,视为对除累积投票提案外的其他全部提案表达沟通意见。

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