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                                                                  利特尔:北京市中银(深圳)状师事宜所关于江苏利特尔绿色包装股份

                                                                  日期:2018-01-02 17:03:15编辑作者:AG环亚高端门户

                                                                    北京市中银(深圳)状师事宜所

                                                                    关于江苏利特尔绿色装股份有限公司

                                                                    2015年年度股东大会的

                                                                    法令意见书

                                                                    致:江苏利特尔绿色装股份有限公司

                                                                    北京市中银(深圳)状师事宜所(以下简称“本所”)接管江苏利特尔绿色包装股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,为公司2015年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)出具法令意见书。本所指派状师介入了本次股东大会,按照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等我国现行法令、礼貌、类型性文件以及《江苏利特尔绿色包装股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),就本次股东大会的召集、召开措施、召集人资格、出席职员资格、表决措施及表决功效等相干事件,凭证状师行业公认的营业尺度、道德类型和勤勉尽责精力,出具本法令意见书。

                                                                    为出具本法令意见书,本所状师查阅了公司提供的有关本次股东大会的相干文件,听取了公司就有关究竟的告诉和声名,介入了本次股东大会。公司理睬其所提供的文件及所做的告诉和声名是真实、精确和完备的,无任何卖弄记实、误导性告诉可能漏掉。

                                                                    本所状师仅按照本法令意见书出具日早年已经产生或存在的究竟和相干法令、礼貌颁发法令意见。本法令意见书仅供本次股东大会之目标而行使,不得用于其余任何目标或用途。

                                                                    一、本次股东大会的召集、召开措施

                                                                    本次股东大会由公司董事会召集,切合有关法令礼貌和《公司章程》的划定。

                                                                    公司董事会关于召开本次股东大会的《江苏利特尔绿色包装股份有限公司2015年年度股东大会关照通告》(以下简称“集会会议关照”)已于2016年3月15日在世界中小企业股份转让体系指定的信息披露平台上登载(通告编号:

                                                                    2016-022),该关照载明白召开本次股东大会的时刻、所在、集会会议审议事项、集会会议出席工具以及集会会议挂号事项等。公司并于2016年3月25日在世界中小企业股份转让体系指定的信息披露平台上登载《江苏利特尔绿色包装股份有限公司关于增进2015年年度股东大会姑且议案的通告》(通告编号:2016-026),该通告载明公司董事会赞成将《关于诚晟投资向公司提供包管的议案》作为姑且提案提交2015年年度股东大会审议。

                                                                    2016年4月6日上午9点,公司在集会会议室召开本次股东大会,集会会议有董事长顾成老师主持。

                                                                    综上,经磨练,本次股东大会的召集与召开措施切合《公司法》及《公司章程》的划定,正当有用。

                                                                    二、本次股东大会召集人资格、出席集会会议职员的资格

                                                                    本次股东大会由公司董事会召集,召集人资格正当有用。

                                                                    按照出席公司本次股东大会的股东(或股东署理人)身份证明和授权委托书等文件,出席本次股东大会的股东(或股东署理人)共16人,代表股份23,909,000.00股,占公司股份总数26,850,000.00股的89.05%。

                                                                    除出席本次股东大会的股东(或股东署理人)外,公司董事、监事及本所状师也出席了本次股东大会,公司高级打点职员列席了本次股东大会。

                                                                    三、本次股东大会的议案

                                                                    本次股东大会审议事项为《江苏利特尔绿色包装股份有限公司2015年年度股东大会关照通告》和《江苏利特尔绿色包装股份有限公司关于增进2015年年度股东大会姑且议案的通告》中已列明的事项。

                                                                    四、本次股东大会的表决措施、表决功效

                                                                    本次股东大会采纳记名方法对全部议案逐项举办了现场书面投票表决,审议通过了如下议案:

                                                                    1、审议通过了《2015年度董事会事变陈诉》

                                                                    表决功效:赞成23,909,000.00股,阻挡0 股,弃权0 股,赞成股数占出

                                                                    席本次股东大会的股东及股东署理人所持有用表决权股份总数的100%。

                                                                    2、审议通过了《2015年度监事会事变陈诉》

                                                                    表决功效:赞成23,909,000.00股,阻挡0 股,弃权0 股,赞成股数占出

                                                                    席本次股东大会的股东及股东署理人所持有用表决权股份总数的100%。

                                                                    3、审议通过了《2015年年度陈诉及其择要》

                                                                    表决功效:赞成23,909,000.00股,阻挡0 股,弃权0 股,赞成股数占出

                                                                    席本次股东大会的股东及股东署理人所持有用表决权股份总数的100%。

                                                                    4、审议通过了《2015年度财政决算陈诉》

                                                                    表决功效:赞成23,909,000.00股,阻挡0 股,弃权0 股,赞成股数占出

                                                                    席本次股东大会的股东及股东署理人所持有用表决权股份总数的100%。

                                                                    5、审议通过了《关于公司成本公积转增股本的预案》

                                                                    表决功效:赞成23,909,000.00股,阻挡0 股,弃权0 股,赞成股数占出

                                                                    席本次股东大会的股东及股东署理人所持有用表决权股份总数的100%。

                                                                    6、审议通过了《2016年度财政预算方案》

                                                                    表决功效:赞成23,909,000.00股,阻挡0 股,弃权0 股,赞成股数占出

                                                                    席本次股东大会的股东及股东署理人所持有用表决权股份总数的100%。

                                                                    7、审议通过了《关于续聘管帐师事宜所的议案》

                                                                    表决功效:赞成23,909,000.00股,,阻挡0 股,弃权0 股,赞成股数占出

                                                                    席本次股东大会的股东及股东署理人所持有用表决权股份总数的100%。

                                                                    8、审议通过了《关于增补确认2015年关联买卖营业的议案》

                                                                    表决功效:赞成8,323,500.00股,阻挡0 股,弃权0股,赞成股数占出席

                                                                    本次股东大会的股东及股东署理人所持有用表决权股份总数的100%。顾成、诚晟投资为本议案的关联股东,因此回避表决。

                                                                    9、审议通过了《关于诚晟投资向公司提供包管的议案》

                                                                    表决功效:赞成8,323,500.00股,阻挡0 股,弃权0股,赞成股数占出席

                                                                    本次股东大会的股东及股东署理人所持有用表决权股份总数的100%。顾成、诚晟投资为本议案的关联股东,因此回避表决。

                                                                    经磨练,本次股东大会的表决措施切正当令、礼貌、类型性文件及《公司章程》的划定,表决功效正当有用。

                                                                    五、结论意见

                                                                    综上所述,本所状师以为,公司本次股东大会的召集、召开措施切正当令、礼貌及《公司章程》的划定,本次股东大会召集人资格、出席集会会议职员资格、本次股东大会的表决措施、表决功效正当有用。

                                                                    本法令意见书正本一式三份。

                                                                    (以下无正文)

                                                                    [点击查察PDF原文]

                                                                  相关文章

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                                                                  uiodfsds:南宁混凝土纸袋包装微硅粉厂家制造商,首选-【硅业商业有限公司】常州灌浆料用半加密硅灰选购几多钱一吨_制造商,梧州混凝土纸袋包装微硅粉几多钱一吨,南 ..

                                                                  发布日期:2017-12-31 详细>>

                                                                  广州达意隆包装机器股份有限公司2011年第一次姑且股东大会决

                                                                  广州达意隆包装机器股份有限公司2011年第一次姑且股东大会决策通告::全景证券频道 ..

                                                                  发布日期:2017-12-31 详细>>

                                                                  奥瑞金包装股份有限公司关于与广州市东鹏食物饮料有限公司签署战

                                                                  奥瑞金包装股份有限公司(“奥瑞金”或“本公司”、“公司”)及全体董事担保本通告内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。一、协议签定 ..

                                                                  发布日期:2017-12-30 详细>>

                                                                  [field:arcurl/]

                                                                  包装原料厂大火烧破玻璃窗 上千平方米偏激(图)

                                                                  昨天上午8时30分许,塘厦镇塘清路一家包装原料厂起火。昨日上午10时许,记者赶到现场看到,十几辆消防车停在事发工场门口。 ..

                                                                  发布日期:2017-12-30 详细>>