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                                                                  AG环亚高端门户_奥瑞金:关于第三届董事会2018年第二次集会会议决策的通告

                                                                  日期:2018-02-12 19:06:25编辑作者:AG环亚高端门户

                                                                    证券代码: 002701 证券简称:奥瑞金 (奥瑞)2018-临 008号

                                                                    奥瑞金包装股份有限公司

                                                                    关于第三届董事会 2018 年第二次集会会议决策的通告

                                                                    奥瑞金包装股份有限公司(“奥瑞金”或“本公司”、“公司”)及全体董事担保本通告内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。

                                                                    一、董事会集会会议召开环境奥瑞金包装股份有限公司第三届董事会2018年第二次集会会议关照于2018年2月

                                                                    7日发出,于2018年2月9日在北京市向阳区建外大街永安东里8号华彬大厦6层集会会议室以通信方法召开。集会会议应介入董事9名,现实介入董事8名(董事赵宇晖老师因身材缘故起因未出席集会会议)公司部门高级打点职员列席了本次集会会议,公司董事长周云杰老师主持本次集会会议。本次集会会议的关照、召开以及参会董事人数均切合《中华人民共和国公司法》等有关法令礼貌及《奥瑞金包装股份有限公司章程》的划定。

                                                                    二、董事会集会会议审议环境

                                                                    全体董事审议,通过了下列事项:

                                                                    (一)逐项审议通过《关于回购公司股份的议案》。

                                                                    按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公家股份打点步伐(试行)》、《关于上市公司以齐集竞价方法回购股份的增补划定》及《深圳证券买卖营业所上市公司以齐集竞价方法回购股份营业指引》等相干划定,经综合思量公司的财政状况,公司拟用自有资金以均匀价值不高出人民

                                                                    币 7.00元/股的价值回购公司股份,回购资金总金额不高出人民币 1.8亿元。独

                                                                    立董事颁发了暗示赞成的独立意见。本议案的详细表决环境如下:

                                                                    1. 回购股份的目标

                                                                    为进一步成立、健全公司长效鼓励机制,吸引和留住优越人才,充实替换公

                                                                    司高级打点职员和部门焦点职员的起劲性,有用地将股东好处、公司好处和焦点团队小我私人好处团结在一路,使各方更细密的协力推进公司的久远成长,本次回购的股份用于公司实验股权鼓励打算。

                                                                    表决功效:赞成票数:8,阻挡票数:0,弃权票数:0。

                                                                    证券代码: 002701 证券简称:奥瑞金 (奥瑞)2018-临 008号

                                                                    2.回购股份的方法

                                                                    通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系以齐集竞价买卖营业、大宗买卖营业或其他禁锢应承的方法回购公司股份。

                                                                    表决功效:赞成票数:8,阻挡票数:0,弃权票数:0。

                                                                    3.回购股份的价值或价值区间、订价原则

                                                                    为掩护投资者好处,团结近期公司股价,回购股份的均匀价值不高出人民币

                                                                    7.00元/股。

                                                                    若公司在回购期内产天生本公积转增股本、派发股票或现金盈利、股票拆细、缩股、配股或刊行股份等事件,自股价除权除息之日起,凭证中国证券监视打点委员会及深圳证券买卖营业所的相干划定响应调解回购价值。

                                                                    表决功效:赞成票数:8,阻挡票数:0,弃权票数:0。

                                                                    4.拟回购股份的种类、数目及占总股本的比例

                                                                    回购股份的种类:公司刊行的 A股社会公家股份;

                                                                    回购股份的数目:在回购资金总金额不高出人民币 1.8亿元、回购股份的均匀价值不高出人民币 7.00 元/股的前提下,若全额回购,估量回购股份不高出

                                                                    2571 万股,占本公司总股本的 1.09%。详细回购股份的数目以回购期满时现实回购的股份数目为准。

                                                                    表决功效:赞成票数:8,阻挡票数:0,弃权票数:0。

                                                                    5.拟用于回购的资金总额及资金来历

                                                                    回购资金总额不高出人民币 1.8亿元。资金来历为公司自有资金。

                                                                    表决功效:赞成票数:8,阻挡票数:0,弃权票数:0。

                                                                    6.回购股份的限期本次回购股份的实验限期为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之

                                                                    日起不高出六个月。假如触及以下前提,则回购限期提前届满:

                                                                    (1)在回购限期内回购资金行使金额到达最高限额,则回购方案即实验完毕,回购限期自该日起提前届满。

                                                                    (2)如公司董事会抉择终止本回购方案,则回购限期自董事会决策终止本

                                                                    回购方案之日起提前届满。公司董事会将按照股东大会的授权,在回购限期内按照市场环境择机做出回购决定并予以实验。

                                                                    表决功效:赞成票数:8,,阻挡票数:0,弃权票数:0。

                                                                    证券代码: 002701 证券简称:奥瑞金 (奥瑞)2018-临 008号

                                                                    本议案尚需提交公司 2018 年第二次姑且股东大会审议。

                                                                    《关于回购公司股份的预案》与本决策同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()通告。独立意见与本决策同日在巨潮资讯网()通告。

                                                                    (二)审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士治理本次回购相干屎的议案》。

                                                                    公司董事会提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士在本次回购公司

                                                                    股份进程中治理如下事件:

                                                                    1.授权公司董事会及董事会授权人士在回购期内择机回购股份,包罗回购的

                                                                    方法、时刻、价值和数目等;

                                                                    2.按照公司现实环境及股价示意等综合抉择继承实验可能终止实验本回购方案;

                                                                    3.授权公司董事会及董事会授权人士依据有关划定(即合用的法令、礼貌、禁锢部分的有关划定)调解详细实验方案,治理与股份回购有关的其他事件;

                                                                    4.本授权自公司 2018 年第二次姑且股东大会审议通过之日起至上述授权事项治理完毕之日止。

                                                                    公司独立董事颁发了暗示赞成的独立意见。

                                                                    表决功效:赞成票数:8,阻挡票数:0,弃权票数:0。

                                                                    本议案尚需提交公司 2018 年第二次姑且股东大会审议。

                                                                    独立意见与本决策同日在巨潮资讯网()通告。

                                                                    (三)审议通过《关于拟改观公司名称和策划范畴的议案》。

                                                                    按照公司出产策划的现实环境,并团结将来成长计谋,赞成公司中文名称由“奥瑞金包装股份有限公司”改观为“奥瑞金科技股份有限公司”,英文名称由“ORG Packaging Co.Ltd.”改观为“ORG Technology Co.Ltd.”。公司独立董事颁发了暗示赞成的独立意见。

                                                                    表决功效:赞成票数:8,阻挡票数:0,弃权票数:0。

                                                                    本议案尚需提交公司 2018 年第二次姑且股东大会审议。

                                                                    《关于拟改观公司名称和策划范畴的通告》与本决策同日在《中国证券报》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网()通告。独立意见与本决策同日在巨潮资讯网证券代码: 002701 证券简称:奥瑞金 (奥瑞)2018-临 008号()通告。

                                                                    (四)审议通过《关于修改<奥瑞金包装股份有限公司章程>的议案》。

                                                                    公司拟改观公司名称及策划范畴,同时按照公司现实策划环境及相干法令礼貌,赞成响应修订《奥瑞金包装股份有限公司章程》。

                                                                    表决功效:赞成票数:8,阻挡票数:0,弃权票数:0。

                                                                    本议案尚需提交公司 2018 年第二次姑且股东大会审议。

                                                                    修订后的《奥瑞金包装股份有限公司章程》及《奥瑞金包装股份有限公司章程修订比照表》与本决策同日在巨潮资讯网()通告。

                                                                    (五)审议通过《关于提请召开 2018年第二次姑且股东大会的议案》。

                                                                    表决功效:赞成票数:8,阻挡票数:0,弃权票数:0。

                                                                    《关于召开 2018年第二次姑且股东大会的关照》与本决策同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()通告。

                                                                    三、备查文件

                                                                    (一)奥瑞金包装股份有限公司第三届董事会 2018年第二次集会会议决策;

                                                                    (二)独立董事对相干事项颁发的独立意见。

                                                                    特此通告。

                                                                    奥瑞金包装股份有限公司董事会

                                                                    2018年 2月 12日
                                                                  责任编辑:cnfol001

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                                                                  厦门合兴包装印刷股份有限公司关于全资子公司名称改观的通告

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