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                                                                  AG环亚高端门户_奥瑞金包装股份有限公司关于第三届监事会2018年第二次集会会议决策的通告

                                                                  日期:2018-02-13 08:47:43编辑作者:AG环亚高端门户

                                                                  证券代码: 002701      证券简称:奥瑞金       (奥瑞)2018-临009号

                                                                  瑞金包装股份有限公司关于第三届监事会2018年第二次集会会议决策的通告

                                                                  奥瑞金包装股份有限公司(“奥瑞金”或“本公司”、“公司”)及全体监事担保本通告内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。

                                                                  一、监事会集会会议召开环境

                                                                  奥瑞金包装股份有限公司第三届监事会2018年第二次集会会议关照于2018年2月7日发出,于2018年2月9日在北京市向阳区建外大街永安东里8号华彬大厦6层集会会议室以通信方法召开。集会会议应介入监事3名,现实介入监事3名。集会会议由公司监事会主席陈中革老师主持,公司董事会秘书列席了本次集会会议。本次集会会议的关照、召开以及参会监事人数均切合《中华人民共和国公司法》等有关法令礼貌及《奥瑞金包装股份有限公司章程》的划定。

                                                                  二、监事会集会会议审议环境

                                                                  全体监事审议,通过如下议案:

                                                                  (一)逐项审议通过《关于回购公司股份的议案》。

                                                                  经考核,监事会以为本次回购股份将用于实验公司股权鼓励打算,切合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公家股份打点步伐(试行)》、《关于上市公司以齐集竞价方法回购股份的增补划定》及《深圳证券买卖营业所上市公司以齐集竞价方法回购股份营业指引》等法令礼貌的相干划定;同时有利于替换公司高级打点职员和部门焦点职员的起劲性,晋升其责任感和义务感,促进公司一连、康健成长。因此,赞成公司回购股份用于实验公司股权鼓励打算。本议案的详细表决环境如下:

                                                                  1. 回购股份的目标

                                                                  为进一步成立、健全公司长效鼓励机制,吸引和留住优越人才,充实替换公司高级打点职员和部门焦点职员的起劲性,有用地将股东好处、公司好处和焦点团队小我私人好处团结在一路,使各方更细密的协力推进公司的久远成长,本次回购的股份用于公司实验股权鼓励打算。

                                                                  表决功效:赞成票数:3票, 阻挡票数:0票,弃权票数:0票。

                                                                  2.回购股份的方法

                                                                  通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系以齐集竞价买卖营业、大宗买卖营业或其他禁锢应承的方法回购公司股份。

                                                                  表决功效:赞成票数:3票, 阻挡票数:0票,弃权票数:0票。

                                                                  3.回购股份的价值或价值区间、订价原则

                                                                  为掩护投资者好处,团结近期公司股价,回购股份的均匀价值不高出人民币7.00元/股。

                                                                  若公司在回购期内产天生本公积转增股本、派发股票或现金盈利、股票拆细、缩股、配股或刊行股份等事件,自股价除权除息之日起,凭证中国证券监视打点委员会及深圳证券买卖营业所的相干划定响应调解回购价值。

                                                                  表决功效:赞成票数:3票, 阻挡票数:0票,弃权票数:0票。

                                                                  4.拟回购股份的种类、数目及占总股本的比例

                                                                  回购股份的种类:公司刊行的A股社会公家股份;

                                                                  回购股份的数目:在回购资金总金额不高出人民币1.8亿元、回购股份的均匀价值不高出人民币7.00元/股的前提下,若全额回购,估量回购股份不高出2,571万股,占本公司总股本的1.09%。详细回购股份的数目以回购期满时现实回购的股份数目为准。

                                                                  表决功效:赞成票数:3票, 阻挡票数:0票,弃权票数:0票。

                                                                  5.拟用于回购的资金总额及资金来历

                                                                  回购资金总额不高出人民币1.8亿元。资金来历为公司自有资金。

                                                                  表决功效:赞成票数:3票, 阻挡票数:0票,弃权票数:0票。

                                                                  6.回购股份的限期

                                                                  本次回购股份的实验限期为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不高出六个月。假如触及以下前提,则回购限期提前届满:

                                                                  (1)在回购限期内回购资金行使金额到达最高限额,则回购方案即实验完毕,回购限期自该日起提前届满。

                                                                  (2)如公司董事会抉择终止本回购方案,则回购限期自董事会决策终止本回购方案之日起提前届满。公司董事会将按照股东大会的授权,在回购限期内按照市场环境择机做出回购决定并予以实验。

                                                                  表决功效:赞成票数:3票,, 阻挡票数:0票,弃权票数:0票。

                                                                  本议案尚需提交公司2018年第二次姑且股东大会审议。

                                                                  三、备查文件

                                                                  奥瑞金包装股份有限公司第三届监事会2018年第二次集会会议决策。

                                                                  特此通告。

                                                                  奥瑞金包装股份有限公司

                                                                  监事会

                                                                  2018年2月12日

                                                                  相关文章

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